Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у коммерческого Банка "Столыпин" (г. Москва). Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, причиной отзыва лицензии стали неисполнение КБ "Столыпин" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократное нарушение в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"КБ "Столыпин" (ЗАО) не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял требования предписания Банка России. В настоящее время кредитная организация фактически прекратила свою деятельность. В апреле - первой декаде мая 2009 года клиентами КБ "Столыпин" (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средства в объеме около 3,2 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии. Кроме этого, в этот же период банком были проведены операции клиентов, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму более 500 млн. рублей", - отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.
Одновременно с этим приказом того же Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Расчетная палата МРС" (г. Москва). Причины отзыва, по данным Департамента внешних и общественных связей Банка России, сходны с теми, что привели к лишению лицензии банк "Столыпин".
"Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением НКО "Расчетная палата МРС"федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора. НКО "Расчетная палата МРС" (ЗАО) несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не соблюдала сроки представления отчетности в Банк России. В период с декабря 2008 года по апрель 2009 года значительной по составу группой организаций - клиентов НКО "Расчетная палата МРС" (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и договорам об оказании консультационных услуг были переведены денежные средства в объеме более 230 млн. долларов и 2,5 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Латвии, Кипра, ОАЭ, Турции, Эстонии", - отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.
foto/www.novoskop.ru
Источник ROKF.RU |
