Приветствую Вас Гость | RSS

Финансовый кризис

Сортировать по: Просмотрам, Коммментариям или Дате.
Главная » 2009 » Май » 22 » ЦБ отозвал еще две лицензии
ЦБ отозвал еще две лицензии
11:03
Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у коммерческого Банка "Столыпин" (г. Москва). Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, причиной отзыва лицензии стали неисполнение КБ "Столыпин" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократное нарушение в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"КБ "Столыпин" (ЗАО) не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял требования предписания Банка России. В настоящее время кредитная организация фактически прекратила свою деятельность. В апреле - первой декаде мая 2009 года клиентами КБ "Столыпин" (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средства в объеме около 3,2 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии. Кроме этого, в этот же период банком были проведены операции клиентов, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму более 500 млн. рублей", - отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.

Одновременно с этим приказом того же Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Расчетная палата МРС" (г. Москва). Причины отзыва, по данным Департамента внешних и общественных связей Банка России, сходны с теми, что привели к лишению лицензии банк "Столыпин".

"Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением НКО "Расчетная палата МРС"федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора. НКО "Расчетная палата МРС" (ЗАО) несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не соблюдала сроки представления отчетности в Банк России. В период с декабря 2008 года по апрель 2009 года значительной по составу группой организаций - клиентов НКО "Расчетная палата МРС" (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и договорам об оказании консультационных услуг были переведены денежные средства в объеме более 230 млн. долларов и 2,5 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Латвии, Кипра, ОАЭ, Турции, Эстонии", - отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.

foto/www.novoskop.ru
Источник ROKF.RU
Категория: Финансы | Просмотров: 530 | Добавил: elena | Рейтинг: 0.0/0 |

Теги:лицензия, отзыв, Центробанк
Это интерестно:
[17.11.2008][Финансы]
Бракованная четверть
[13.11.2008][В мире]
Япония поможет развивающимся странам пережить финансовый кризис
[15.11.2008][Советы психолога]
Как выжить в условиях финансового кризиса?
[11.11.2008][Интервью]
Лауреат Нобелевки не знает, куда вложит премию
[24.11.2008][Культура и Искусство]
Кризис не отыграется на сцене
[13.11.2008][В мире]
Кризис: страдает торговля
[13.11.2008][Финансы]
Отток средств с банковских счетов в октябре увеличится в 5 раз
[19.11.2008]
Цены на алмазы существенно падают, что грозит производителям серьезными убытками
[10.11.2008][Исторические аспекты]
Новый финансовый кризис - это хорошо забытый старый
[28.10.2008][Интервью]
Михаил Леонтьев: "Это не финансовый кризис как таковой. Это кризис всей системы современного мироустройства.."
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Это один из лучших сайтов про мировой финансовый кризис в России. На нашем сайте вы найдете последние новости про мировой финансовый кризис в России. Наши новости, несмотря на финансовый кризис, обновляются по мировым стандартам довольно часто. Наш сайт собирает новостную информацию о финансовом кризисе со всех СМИ. На нашем специализированном сайте будут только новости, имеющие отношение к мировому финансовому кризису. В мировой финансовый кризис входят такие понятия, как экономический кризис, банковский кризис. На нашем сайте про мировой финансовой кризис вы сможете найти народные антикризисные советы.
Меню сайта
Разделы новостей
Безработица [262]
Туризм [185]
Культура и Искусство [153]
Автомобили [205]
Советы психолога [110]
Исторические аспекты [40]
Аналитика [234]
Астрология [35]
Общее [1158]
Финансы [1277]
Недвижимость [266]
Интервью [153]
В мире [1101]
Госмеры [328]
Форма входа
Календарь новостей
«  Май 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Поиск
Друзья сайта
индексы Россия Деньги Валюта кризис экономика кредит Сбербанк автокредит инфляция США недвижимость рецессия цены бюджет государство Лондон Медведев Обама Европа опрос кино Китай Интернет безработица ММВБ биржа банки Банк антикризисный Москва жилье Япония Путин работа образование профессия Нью-Йорк ипотека Италия правительство акция автомобиль суд реклама Центробанк доллар МВФ задолженность лицензия Рост инвестиции ВВП производство импорт аренда торги Кудрин строительство зарплата финансирование занятость евро квартира спад экономия господдержка Великобритания Германия рубль нефть экспорт увольнение Франция спрос продукты Греция Акции инвестор банкротство бизнес долг выход отдых цена продажа Одежда офис скидка сокращение здоровье дом Рейтинг работодатель Покупка расходы гостиница мода закон Новый год Rambler's Top100
Статистика

Наш опрос
Повлиял ли Фин-Кризис на ваши новогодние планы
Всего ответов: 40
Фин-Кризис © 2008-2020
Создать бесплатный сайт с uCoz