Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (ОАО КБ "ПРОМБАНК", г. Москва). Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения ОАО КБ "ПРОМБАНК" в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"ОАО КБ "ПРОМБАНК" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям", - отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.
foto/www.prombank.ru
Источник ROKF.RU |
