Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Банка Международного Бизнеса (ООО "МежБизнесБанк", г. Москва). Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, причиной отзыва лицензии стали неисполнение "МежБизнесБанком" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России и неоднократные нарушения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"МежБизнесБанк (ООО) несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство Российской Федерации. В июне - первой декаде августа 2009 года группой резидентов - клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии", - отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.
Одновременно с этим без лицензии на осуществление банковских операций остался и Восточно-Европейский коммерческий банк (ОАО "ВЕКОМБАНК", г. Калуга).
"В связи с проведением высокорискованной кредитной политики ОАО "ВЕКОМБАНК" утратило платежеспособность и не смогло обеспечить своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Кроме того, кредитная организация нарушала обязательные нормативы и не соблюдала правила ведения бухгалтерского учета", - отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.
foto/www.illinoisbackpain.com
Источник rokf.ru |
