Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации банк "Межрегиональная финансовая корпорация" (ОАО "Межрегфинкомбанк", г. Москва). Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия на осуществление банковских операций была отозвана в связи с неисполнением ОАО "Межрегфинкомбанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"ОАО "Межрегфинкомбанк" не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами ОАО "Межрегфинкомбанк" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму около 1,2 млрд. рублей", - отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей Банка России.
"Межрегфинкомбанк" не является участником системы страхования банковских вкладов.
foto/www.pinews.ru
Источник ROKF.RU |
